建行合肥天鹅湖支行成功拦截一起对公电信诈骗案例米乐m6

发布时间：2023-03-13 丨 浏览次数：

　　2023年2月20日下午，一位对公客户法人持账户相关材料至建行合肥天鹅湖支行网点，神情焦急要求尽快办理对公业务，不然账户可能被封锁，当班柜员对此觉得十分奇怪，遂邀请客户落座了解情况。在与客户的沟通中了解到，客户反应自己多次收到短信，短信内容要求十天内务必提交年报信息，否则有可能冻结账户。

　　柜员立刻查看了短信内容，发现发件人为一虚拟账号，来源归属未知米乐m6，短信内容未有任何银行标识及账户标识，仅笼统称为银行与企业，且短信内附有不明链接网站，引导客户点击。柜员凭借工作经验及近期反洗钱工作内容的学习，立即判断出该短信为电信诈骗信息，并向客户解释，建行对公账户是不需要提交任何年报信息的，并提醒客户不要轻信任何可疑电话和短信。客户听后松了一口气：“还好跟你们银行联系比较多，第一时间就想着过来处理，而不是点击网站米乐m6，不然还真是上当了呢！”

　　米乐m6

　　银行应从自身出发，高度重视，提高风险意识和合规意识，面对可能出现的反洗钱、诈骗案件，提高警觉性和敏感度，增强风险防控工作的传达与落实。坚持以客户为中心的导向，加强与客户的沟通与交流，除业务联系外，同时也向其普及一些反洗钱、防诈骗知识，真正将服务为本落到实处。

　　米乐m6

　　米乐m6